Terug
Gepubliceerd op 22/12/2022

Besluit  OCMW-raad

di 13/12/2022 - 19:30

Meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' aanpassing 3: vaststelling deel OCMW

Aanwezig: Koen Tack, Voorzitter
Gino Devogelaere, Burgemeester
Louis Degroote, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Schepenen
Johan Delrue, Prudent Lanneau, Willy Demeulemeester, Eddy Recour, Jeremie Vaneeckhout, Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut, Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Petra Devos, Rino Himpe, Davy Dewaele, Sofie Demurie, Nicolas Duquesnoy, Debbie Vandenberghe, Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur
Feitelijke en juridische overwegingen

In 2019 werd, in toepassing van de beleids- beheerscyclus, het geïntegreerd meerjarenplan voor gemeente en OCMW opgemaakt voor de periode van 2020 tot 2025. Dit bevat de te bereiken resultaten of effecten en de acties die het bestuur daarvoor zal uitvoeren. Op financieel vlak bevat het de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode van 2020 tot 2025. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat lokale besturen minstens een keer per jaar hun meerjarenplan moeten aanpassen en dit om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen en om eventueel de kredieten van het huidig boekjaar aan te passen. 

Het meerjarenplan dient te worden aangepast  naar aanleiding van nieuwe of gewijzigde keuzes van diverse beleidsniveaus, omstandigheden of assumpties en omwille van de verwerking van de jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW in deze aanpassing. 

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen en de bijhorende documentatie:

  • De strategische nota geeft de wijzigingen mee aan de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid. Het omvat de doelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen.
  • De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. De nota bestaat uit de wettelijk opgelegde M-schema’s. De staat van het financieel evenwicht (schema M2) toont aan dat we aan alle evenwichtsvoorwaarden voldoen.
  • De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant zijn en bestaat uit de T-schema’s, een beschrijving van de kengetallen schema M2 (staat van het financieel evenwicht) met grondslagen en assumpties en de financiële risico’s alsook de verwijzing waar de bijkomend documentatie kan teruggevonden worden.
  • De documentatie werd opgenomen in een aparte bundel. 
Hieronder kunnen de belangrijkste cijfers uit de derde aanpassing (2022) van het geïntegreerd meerjarenplan teruggevonden worden:
 
  2022 2023 2024 2025
Exploitatiesaldo 1.864.319 1.323.807  1.730.975 1.738.731
Investeringssaldo -11.120.619  -3.258.233  -3.230.651 -1.522.151
Financieringssaldo  -1.213.945  -1.163.047  -1.360.273  -1.304.424
Budgettair resultaat van het boekjaar  -10.470.245  -3.097.473  -2.859.949  -1.087.844

Gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar

 17.642.131  7.171.886  4.074.414  1.214.465
Beschikbaar budgettair resultaat   7.171.886  4.074.414  1.214.465  126.621
Autofinancieringsmarge  148.259  -341.355  102.969  166.574
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge  554.077  144.690  678.912  829.500
 

Door het financieel evenwicht in deze aanpassing van meerjarenplan blijven de door de decreten vooropgestelde evenwichten gevrijwaard.

De derde aanpassing van het meerjarenplan verkreeg een gunstig advies van het MAT op 25 oktober 2022.

De derde aanpassing van het meerjarenplan werd besproken in de raadscommissie Financiën en Algemene zaken op 5 december 2022.

Regelgeving

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- & beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC); 

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- & beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);

De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- & beheerscyclus.

Vorige beslissingen

Het besluit van de OCMW-raad van 16 december 2019 tot vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' deel OCMW;

Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de integrale goedkeuring, incl deel OCMW, van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen';

Het besluit van de OCMW-raad van 16 december 2020 tot vaststelling van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' - deel OCMW;

Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2020 betreffende de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' - goedkeuring deel OCMW;

Het besluit van de OCMW-raad van 14 december 2021 tot vaststelling van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' - deel OCMW;

Het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2021 betreffende de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' - goedkeuring deel OCMW.


Publieke stemming
Aanwezig: Koen Tack, Gino Devogelaere, Louis Degroote, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Johan Delrue, Prudent Lanneau, Willy Demeulemeester, Eddy Recour, Jeremie Vaneeckhout, Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut, Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Petra Devos, Rino Himpe, Davy Dewaele, Sofie Demurie, Nicolas Duquesnoy, Debbie Vandenberghe, Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Sonja Nuyttens
Voorstanders: Koen Tack, Gino Devogelaere, Louis Degroote, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Johan Delrue, Willy Demeulemeester, Jeremie Vaneeckhout, Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Petra Devos, Rino Himpe, Sofie Demurie, Nicolas Duquesnoy, Debbie Vandenberghe
Tegenstanders: Prudent Lanneau, Eddy Recour, Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele, Jolanta Steverlynck-Kokoszko
Resultaat: Met 17 stemmen voor, 6 stemmen tegen
Besluit

Art.1:   haar deel vast te stellen in de derde aanpassing (2022) van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen'. Hieronder kunnen de belangrijkste cijfers uit deze derde aanpassing van het geïntegreerd meerjarenplan teruggevonden worden:

  2022 2023 2024 2025
Exploitatiesaldo 1.864.319 1.323.807  1.730.975 1.738.731
Investeringssaldo -11.120.619  -3.258.233  -3.230.651 -1.522.151
Financieringssaldo  -1.213.945  -1.163.047  -1.360.273  -1.304.424
Budgettair resultaat van het boekjaar  -10.470.245  -3.097.473  -2.859.949  -1.087.844

Gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar

 17.642.131  7.171.886  4.074.414  1.214.465
Beschikbaar budgettair resultaat   7.171.886  4.074.414  1.214.465  126.621
Autofinancieringsmarge  148.259  -341.355  102.969  166.574
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge  554.077  144.690  678.912  829.500

Art.2: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.